Единый контакт-центр

1414

+7-7172-906-984

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 


О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Краткое содержание:
Статус: Архив
Версия проекта:   Версия 1   
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 17/11/2021
Публичное обсуждение до: 02/12/2021
Дата запуска онлайн-обсуждения: 13/01/2022 15:10:00
Дата окончания онлайн-обсуждения: 13/01/2022 16:10:00
Приложенные документы:

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместныйприказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16августа 2021 года № 80«Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листаза соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 157984) следующие изменения:

в критериях оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных указанным приказом:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

1) формирование базы данных и сбор информации;

2) анализ информации и оценка рисков.

Порядок формирования базы данных, сбора, анализа информации и оценки рисков утверждается правовым актом органа контроля.»;

Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Для оценки степени рисков субъективных критериев субъектов контроля используются следующие источники информации:

1) результаты мониторинга сведений, представляемых субъектом контроля, в том числе посредством автоматизированных информационных систем;

2) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

3) наличие жалоб и обращений;

4) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями.

При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля либо данные, по которым истексрокисковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.