Единый контакт-центр

1414

+7-7172-906-984

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 


Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Краткое содержание:
Статус: Архив
Версия проекта:   Версия 1   
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 01/07/2022
Публичное обсуждение до: 18/07/2022
Дата запуска онлайн-обсуждения: 20/07/2022 09:00:00
Дата окончания онлайн-обсуждения: 20/07/2022 12:00:00
Приложенные документы:

В соответствии с пунктом 3 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

2. Комитету торговли Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице - министра Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Комментарий

ЖАКИПБЕКОВ ТЕМИРЛАН

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие... посмотреть текст 12/07 - 17:45

На Ваше письмо от 1 июля 2022 года №20-1-20/131-И, Институт «Bastama» сообщает, что по итогам рассмотрения проекта приказа «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предложений и замечаний не имеет.


Прикреплённые файлы:     351-0712-2022-МТИ рус.pdf

13/07 - 09:05

Спасибо, за ваш ответ на письмо!

ЖАКИПБЕКОВ ТЕМИРЛАН

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие... посмотреть текст 12/07 - 17:45

Сіздің 2022 жылғы 1 шілдедегі №24-2-22/630-И хатыңызға, «Bastama» институты «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы» бұйрық жобасын зерделеу нәтижесінде ұсыныстар мен ескертулер жоқ екенін хабарлайды.


Прикреплённые файлы:     351-0712-2022-МТИ каз.pdf

13/07 - 09:04

Жолдаған жауабыңызға рахмет!