О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан»
Краткое содержание:Статус: Архив
Версия проекта: Версия 1
Тип НПА: Указ Дата создания: 05/08/2022 Публичное обсуждение до: 19/08/2022 Дата запуска онлайн-обсуждения: 19/08/2022 09:00:00 Дата окончания онлайн-обсуждения: 19/08/2022 18:30:00
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан» следующее изменение:
в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
в пункте 16:
подпункт 28) изложить в следующей редакции:
«28) осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, и платежными организациями требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, а также за организацией и реализацией внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 2022 года
№
- 2
- Национальный банк РК
- 1 0
- 152
- 1
- 0
"Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
ПОСТАНОВЛЯЮ:... посмотреть текст 19/08 - 10:22
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
Прикреплённые файлы: ЭЗ БЗ НПП.pdf
19/08 - 11:49
Добрый день! Экспертное заключение НПП "Атамекен" принято для дальнейшего использования в работе.