Единый контакт-центр

1414

8-800-080-7777

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров

Краткое содержание: В целях реализации Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статус: Архив
Тип НПА: Постановление
Дата создания: 22/07/2020
Публичное обсуждение до: 05/08/2020
0 Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 1 0 168

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов

Краткое содержание: В целях реализации Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статус: Архив
Тип НПА: Постановление
Дата создания: 22/07/2020
Публичное обсуждение до: 05/08/2020
0 Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 1 0 158

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для фондовой биржи

Краткое содержание: В целях реализации Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статус: Архив
Тип НПА: Постановление
Дата создания: 20/07/2020
Публичное обсуждение до: 03/08/2020
0 Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 1 0 150

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария

Краткое содержание: В целях реализации Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статус: Архив
Тип НПА: Постановление
Дата создания: 20/07/2020
Публичное обсуждение до: 03/08/2020
0 Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 1 0 153

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

Краткое содержание: В целях реализации Закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статус: Архив
Тип НПА: Постановление
Дата создания: 20/07/2020
Публичное обсуждение до: 03/08/2020
0 Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 1 0 233