Единый контакт-центр

1414

8-800-080-7777

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 

Агентство РК по финансовому мониторингу

Об утверждении Правил и условий привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Краткое содержание:
Статус: Архив
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 24/06/2021
Публичное обсуждение до: 09/07/2021
4 Агентство РК по финансовому мониторингу 1 0 78 2 0

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Краткое содержание: Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере ПОД/ФТ
Статус: Архив
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 18/06/2021
Публичное обсуждение до: 02/07/2021
6 Агентство РК по финансовому мониторингу 0 1 50 3 0

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ О внесении изменений в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 150, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119, Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733, Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 21 «Об утверждении Правил и оснований получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач»

Краткое содержание:
Статус: Архив
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 16/06/2021
Публичное обсуждение до: 30/06/2021
0 Агентство РК по финансовому мониторингу 1 0 29 0 0

Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора

Краткое содержание:
Статус: Архив
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 09/06/2021
Публичное обсуждение до: 23/06/2021
2 Агентство РК по финансовому мониторингу 1 0 35 1 0