Единый контакт-центр

1414

8-800-080-7777

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 

Агентство РК по финансовому мониторингу

Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Краткое содержание:
Статус: Архив
Тип НПА: Постановление
Дата создания: 28/09/2021
Публичное обсуждение до: 12/10/2021
4 Агентство РК по финансовому мониторингу 1 0 116 2 0

Об утверждении Правил конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Краткое содержание:
Статус: Архив
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 21/09/2021
Публичное обсуждение до: 05/10/2021
2 Агентство РК по финансовому мониторингу 0 1 31 1 0

О внесении дополнений

Краткое содержание:
Статус: Архив
Тип НПА: Отчет
Дата создания: 20/09/2021
Публичное обсуждение до: 04/10/2021
0 Агентство РК по финансовому мониторингу 1 0 73 0 0

О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан

Краткое содержание:
Статус: Архив
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 14/09/2021
Публичное обсуждение до: 28/09/2021
0 Агентство РК по финансовому мониторингу 1 0 33 0 0

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег

Краткое содержание: Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег
Статус: Архив
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 02/09/2021
Публичное обсуждение до: 16/09/2021
6 Агентство РК по финансовому мониторингу 1 0 107 3 0