Единый контакт-центр

1414

+7-7172-906-984

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 

Агентство РК по финансовому мониторингу

Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере ПОД/ФТ

Краткое содержание: подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статус: Архив
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 19/08/2025
Публичное обсуждение до: 04/09/2025
0 Агентство РК по финансовому мониторингу 0 1 29 0 0

Об утверждении Правил передачи информации, сведений и иных документов из информационных систем организациям, находящимся в ведении Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Краткое содержание: Правил передачи информации, сведений и иных документов из информационных систем
Статус: Архив
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 22/08/2025
Публичное обсуждение до: 12/09/2025
8 Агентство РК по финансовому мониторингу 0 3 312 1 3